Kilenc személy és egy jogi személy ellen indult eljárás pénzmosás miatt

Pozsony, szeptember 4. (TASR) – Kilenc magánszemélyt és egy jogi személyt gyanúsított meg bűnszövetségben elkövetett pénzmosással a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal (ÚBOK). A becslések szerint legalább 2,9 millió euró, bűncselekményből származó jövedelmet moshattak tisztára – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Roman Hájek, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. „Az ügy egy nagyszabású, nemzetközi adócsalási nyomozáshoz kapcsolódik, amelyben az előzetesen becsült kár meghaladja a 26 millió eurót. A gyanú szerint az érintettek több számlán, cégek között mozgatták az adócsalásból származó pénzt, majd értékpapírokba, ingatlanokba és egyéb vagyontárgyakba fektették, hogy eltitkolják valódi eredetét” – folytatta Hájek. A nyomozás során az Európai Ügyészség határozata alapján már zároltak körülbelül 16 millió euró értékű vagyont. Az eljárás az Európai Ügyészség felügyelete alatt folytatódik. „Bővebb tájékoztatást akkor adunk, ha a nyomozás állása lehetővé teszi” – zárta a szóvivő. FIGYELEM: A TASR hangfelvételt csatolt a hírhez. hlp